金融情报机构

  作 者:姓为民 总编辑

  出 版 社:柴纳金融新闻报道

  登载时期:2005-9-1

  版 次:1

  页 数:264

  字 数:240000

  印刷时期:2005-9-1

  开 本:32开

  纸 张:平版机上浆纸

  印 次:1

  I S B N:9787504938084

  包 装:线装

  金融情报的在已有10余年的历史,同时已有80多个金融情报附属企业了埃格蒙特群这一金融情报不作为官方活动的的跨国银行(译者注:短暂拜访2004年6月,有94结合员的anggless。。很多的州在标示于图表上建造深入地的金融情报。在主体州,,内阁在成就借款已有金融情报的功能。虽然,到眼前为止,尚无一份片面引见金融情报的材料,为这些内阁的成就预备某一帮忙。找出金融情报及其运作的中间定位书信,娖这么音长书信需求相当长的时期。。《金融情报》便是为垫这一空白而编著的。

  《金融情报》包含了与金融情报中间定位的完完全全,从建造金融情报所不得不的次要走到可将金融情报设立于不相同的内阁部门中所采取的不相同方法。细目细目了是人多个州和地域的案件。,对金融情报的后室职务(接纳半信半疑的买卖说话能力或方式、剖析了它和终极书信的仔细考虑。。

  序

  上篇 金融,情报的基本原则

  第一章 导言

  瞬间章 建造金融情报

  上弦 建造金融情报的走

  瞬间节 国际视角

  第三链杆 机构的自恃心、权利和责

  四的节 体制和全体职员设定

  第三章 金融情报的后室职务

  上弦 接纳买卖说话能力或方式

  瞬间节 剖析说话能力或方式

  第三链杆 转变说话能力或方式

  四的章 金融情报的其余的职务

  上弦 金融机构反洗黑钱和C的合规性检查

  瞬间节 中止买卖和上冻认为

  第三链杆 对说话能力或方式全体职员的说话能力或方式和其余的必需品的行列

  四的节 中间定位课题的努力

  第五节 借款大众对反洗黑钱和反胁迫的认得

  第五章 托起金融情报的有效性

  上弦 搜集中间定位最高纪录

  瞬间节 决定改良的机遇

  六度音程章 金融情报的国际评价

  上弦 关系金融情报的规范

  瞬间节 评价与金融情报中间定位规范的合规度

  第七章 总结

  下篇 次要州和地域的金融情报

  八分音符章 美国、法国和比利时的金融情报

  上弦 美国金融可耻的事执法网

  瞬间节 法国打击合法金融交流举动和书信处置心脏

  第三链杆 比利时金融情报处置心脏

  第九章 英国、加拿大、澳洲的和新西兰的金融情报

  上弦 州罪犯新闻局(州罪犯新闻局)

  瞬间节 加拿大金融买卖说话能力或方式剖析心脏

  第三链杆 澳洲的运输量说话能力或方式和剖析心脏

  四的节 新西兰警察金融情报心脏

  第十章 俄罗斯联邦/俄罗斯市金融监视管理局

  第十一章 朝鲜、泰国和新加坡的金融情报

  上弦 朝鲜金融情报

  瞬间节 泰国反洗黑钱局

  第三链杆 新加坡半信半疑的买卖说话能力或方式处

  第十二章 柴纳和柴纳香港特别行政区的金融情报

  上弦 柴纳反洗黑钱检查剖析心脏

  瞬间节 香港并有钱情报组

  反对论证

  书目提要

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