易食集团股份有限公司_焦点透视_新浪财经

  1、要紧提词

  岁入摘要因为年度回购全文。,围攻者远超过预期的典礼,该当当心研读同时刊载于深圳证明市税[微博]网站等奇纳河证监会[微博]商定网站上的岁入全文。

  公司简介

  ■

  2、次要财务物及伙伴变更

  (1)次要财务物

  公司设想有打折或重述先前年度财务掌管物

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名伙伴持股清单

  ■

  (3)公司产权的指令与把持相干

  ■

  3、运用层议论与辨析

  在本说闲话所述持续,公司正容纳着B公司的持续健康发展。,集合设法对付宝鸡的无效率的资产,路桥免费成绩的奋战到底,成让陕西陈继医药品树干股份对公众不完全开放的公司个人财产树干。,上涨所稍微盈余程度。持续提高食品安全运用,航空食品、钢轨餐饮业的主营事实持续稳步增长。,到2013年12月31日底,这家公司的一般支出是64脚步沉重地走。,679万元,同比增长,归属于总公司伙伴的净盈余4,627万元,增长。

  4、与财务说闲话顾虑的事项

  (1)与先前的财务说闲话比拟,对合说闲话射程变更的阐明

  1、天津益食航空食品股份对公众不完全开放的公司。

  鉴于延续遗失,2013年4月,天津益食航空食品股份对公众不完全开放的公司。开端吊销顺序,东丽市天津区民族税务局税注销接见,这一工夫将其经纪效果和资产流动使清楚地被人理解合,末期的财务状况表不使清楚地被人理解合射程。

  2、陕西陈继医药品股份对公众不完全开放的公司

  2013年11月20日,公司与现在称Beijing紫光黄芪胶股份对公众不完全开放的公司签字了一礼仪,将原拿陕西陈继医药品股份对公众不完全开放的公司66%的股权给现在称Beijing紫光黄芪胶股份对公众不完全开放的公司,让价钱2378万元。现期将陕西陈继医药品股份对公众不完全开放的公司2013年1至11月经纪效果及资产流动使清楚地被人理解合射程,末期的财务状况表不使清楚地被人理解合射程。

  3、内蒙古航空食品对公众不完全开放的责任公司

  本公司与内蒙古呼和浩特白塔国际航空站协同装饰对公众不完全开放的责任,表示本钱人民币800万元,2013年5月13日正式表示。白塔航空站对公众不完全开放的责任公司认缴本钱的奉献,占表示本钱的49%,目前的餐饮业配件、配件和原料的有助的。公司的有助的额为408百万富翁。,占表示本钱的51%。亲密的日期的亲密的日期,公司装饰408万元。,占表示本钱的51%。

  4、武汉新沂食品贸易股份对公众不完全开放的公司

  2013年6月6日,公司全资分店武汉易食钢轨餐饮侍者股份对公众不完全开放的公司独资使被安排好武汉新沂食品贸易股份对公众不完全开放的公司,表示本钱(实本钱)500万元。

  易食集团树干股份对公众不完全开放的公司

  董事长:何家福

  4月15日14日,2日

  证明信号:000796短期证明:食物股权证券公报编号:2014-021

  易食集团树干股份对公众不完全开放的公司

  协商触摸第七届触摸第十非常触摸的颁布宣布

  公司和董事会誓言了安的真实心甘情愿的。、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的民族或大人物们小姐。。

  易食集团树干股份对公众不完全开放的公司(以下缩写词“公司”)第七届董事会第十非常触摸于触摸于2014年4月11日在公司触摸室进行。,触摸由何佳付医生掌管,董事会主席。触摸绕行的于2014年4月1日以电子邮件及电话机办法绕行的入席董事。触摸应该是董事会的7名围攻。,亲自列席7人,付托别的的列席0人,0人未履行任务或责任,公司的监事和高级运用人员列席了触摸。。触摸适合公司条例的顾虑规则。。

  触摸尊敬并经过了以下事项:

  1、2013岁入和摘要

  触摸以7票符合。,0票支持,0票弃权,尊敬经过了《2013岁入和摘要》并参考2013每年纪度伙伴大会尊敬。

  公司2013岁入在巨潮物网,2013岁入摘要如次 笔者公司目前的的公报(公报编号2014-022)。

  2、2013年度董事会任务说闲话

  触摸以7票符合。,0票支持,0票弃权,尊敬经过了《2013年度董事会任务说闲话》。董事会符合参考董事会的说闲话。,董事会的说闲话全文挑剔的说明。。

  3、2013盈余分配安排

  触摸以7票符合。,0票支持,0票弃权,尊敬经过了《2013盈余分配安排》;

  2013年度,公司净盈余,属于股票上市的公司伙伴的净盈余为第十。,中小伙伴获利。亲密的 2013年12月31日,公司本钱公积金 万元。该说闲话还负因公司未分配盈余的主部,说辞《公司条例》中在流行中的分赃的道德基准,公司2013 往年无盈余分配安排。,无举起本钱存量的本钱累积基金。。公司2013年度实现预期的结果的净盈余用于抵消先前年度遗失。该法案还需参考伙伴周年的大会。

  4、2013年度亲密的把持亲手评价说闲话

  触摸以7票符合。,0票支持,0票弃权,尊敬经过了《2013年度亲密的把持亲手评价说闲话》;

  对公司亲密的把持亲手评价说闲话全文。

  5、有益的练习2014个审计机构的法案

  触摸以7票符合。,0票支持,0票弃权,尊敬经过了《有益的练习2014个审计机构的法案》,符合持续运用中审亚太财务掌管师事务所为公司2014每年纪度审计机构并参考公司2013每年纪度伙伴大会尊敬。

  6、在流行中的专心致志综合的归功于限制的动机

  触摸以7票符合。,0票支持,0票弃权,尊敬经过了《在流行中的专心致志综合的归功于限制的动机》。

  2014年董事会符合提请伙伴大会尊敬处罚董事会批准公司董事长为代劳人,在综合的授信总限制为人民币5亿元的限制内全权代表组织挑剔的事实,签字中间定位证明,公司的董事会不再由伙伴大会导致发现。,条款自2013每年纪度伙伴大会尊敬经过本动机之日起至2014每年纪度伙伴大会传唤之日止。

  7、互相导致动量的附设机构

  触摸以7票符合。,0票支持,0票弃权,尊敬经过了《互相导致动量的附设机构》(详见本公司昔日公报,公报编号2014-023);

  董事会对公司及附设公司的处罚,公司向现在称Beijing航空站新中国企图批准1亿元、武汉易食钢轨餐饮侍者股份对公众不完全开放的公司1亿元,宜昌三峡航空食品股份对公众不完全开放的公司。、海南航空[微博]食品股份对公众不完全开放的公司、三亚汉莎航空食品股份对公众不完全开放的公司、甘肃海航汉莎航空食品股份对公众不完全开放的公司、新疆海航汉莎航空食品股份对公众不完全开放的公司。经董事会尊敬的动机,必要参考触摸辨析公司年度伙伴。

  8、2014每日顾虑市条例草案

  这项法案是与导演Jiafu顾虑、李少飞逃避开票权,触摸以5票符合。,0票支持,0票弃权,尊敬经过了《在流行中的2014年日常关系市估计的动机》(挑剔的心甘情愿的详见本公司昔日公报,公报编号2014-024)。

  9、在流行中的调解董事会第七届触摸的动机

  触摸以7票符合。,0票支持,0票弃权,尊敬经过了《在流行中的调解董事会第七届触摸的动机》,符合将第七届董事会孤独董事赠金调解至7万元/年并参考公司2013每年纪度伙伴大会尊敬。

  10、2014围攻者相干运用安排

  触摸以7票符合。,0票支持,0票弃权,尊敬经过了《2014围攻者相干运用安排》。

  公司2014围攻者相干运用安排全文详见本公司昔日公报。

  11、前途三年(2014-2016年)伙伴报应突出

  触摸以7票符合。,0票支持,0票弃权,尊敬经过了《前途三年(2014-2016年)伙伴报应突出》。

  公司前途三年(2014-2016年)伙伴报应突出全文详见本公司昔日公报。

  12、在流行中的传唤2013年度伙伴大会的动机

  触摸以7票符合。,0票支持,0票弃权,尊敬经过了《在流行中的传唤2013年度伙伴大会的动机》,传唤2013年度伙伴大会绕行的详见本公司昔日公报(公报编号2014-025)。

  本公报

  易食集团树干股份对公众不完全开放的公司

  董事会

  2014年4月15日

  证明信号:000796短期证明:易食集团公报编号:2014-025

  易食集团树干股份对公众不完全开放的公司

  在流行中的拿两年期伙伴13年

  大会的绕行的

  公司和董事会誓言了安的真实心甘情愿的。、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的民族或大人物们小姐。。

  易食集团树干股份对公众不完全开放的公司(以下缩写词“公司”)经第七届董事会第十非常触摸尊敬导致于2014年5月9日午前10:00时传唤公司2013每年纪度伙伴大会。伙伴大会采用现场开票权的办法。,现将顾虑2013每年纪度伙伴大会中间定位事项公报如次:

  一、触摸的根本条款

  邀集工夫:10点,2014年5月9日,会期良久

  两个触摸的本地的:公司触摸室

  三触摸邀集人:董事会

  四传唤办法:地下开票

  二、伙伴大会尊敬

  ㈠《2013岁入和摘要》;

  ㈡《2013年度董事会任务说闲话》;

  2013年度中西部及东部各州的县议会任务非常说闲话

  ㈣《2013盈余分配安排》;

  ㈤《有益的练习2014个审计机构的法案》;

  ㈥《在流行中的专心致志综合的归功于限制的动机》;

  ㈦《互相导致动量的附设机构》;

  八2014年度每日中间定位市预测条例草案;

  九在流行中的调解孤独董事赠金的动机;

  ㈩《前途三年(2014-2016年)伙伴报应突出》。

  三、列席触摸

  1、由于2014年4月30日(星期二)午后15时:00 公司非常伙伴在Chi深圳分行表示。;

  2、公司的董事、监事、高级运用人员和公司运用的证人法度顾问;

  3、因说辞不克不及列席触摸的伙伴,付托代劳人列席(批准付托书挑剔的阐明)。

  四、致力于触摸表示

  一任一某一表示的办法

  1、自然人的控制者该当拿本身的身份证C。、伙伴理由卡、个人财产权证明的表示;

  2、大肚子营业执照副本由大肚子伙伴拿。、法定代劳人批准或法定批准证明、伙伴理由卡、持股证人、表示有人的身份证;

  3、校长应持自己身份证副本。、付托书原版拷贝、客户身份证、付托人伙伴理由卡和个人财产权证明的表示;

  4、陌生伙伴可以表示封面写字母于或许电报传真。。

  两个表示工夫:2014年5月5日

  午前:午后9:30至11:30:14:00—17:00

  三表示地:海口市龙华区滨海通道81号南洋大厦15层易食集团树干股份对公众不完全开放的董事会问询处

  四关系电话机:0898-66552208电报传真:0898-66552231

  五、别的事项

  致力于和继续处于某种状态、交通费自理。

  六、付托书(见附件)

  易食集团树干股份对公众不完全开放的公司

  董事会

  2014年4月15日

  附件:

  易食集团树干股份对公众不完全开放的公司

  一封由伙伴周年的大会批准付托书

  兹付托医生(鸨母)代表自己(本单位)致力于易食集团树干股份对公众不完全开放的公司2013年度伙伴大会,特殊批准如次:

  代劳人姓名:代劳人有开票权权[无开票权]

  对事实的分享大会思索客户开票:

  ■

  假设我无对上述的尊敬作出挑剔的指令,代劳 ]/无权[ 说辞本身的意义开票。

  客户(大肚子):次要伙伴的记述:

  拿树干的客户全部含义:签发日期:

  承销人(署名):

  承销人身份证号码:

  本付托书有效期自当年起。。

  证明信号:000796短期证明:食物股权证券公报编号:2014-026

  易食集团树干股份对公众不完全开放的公司

  在流行中的第七届触摸八分音符届触摸导致的公报

  公司个人财产围攻和中西部及东部各州的县议会誓言真正的C。、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的民族或大人物们小姐。。

  易食集团树干股份对公众不完全开放的公司(以下缩写词“公司”) 中西部及东部各州的县议会第七届触摸八分音符次触摸 触摸于2014年4月11日在公司触摸室进行。,触摸由李伟东医生掌管,本公司董事主席。触摸应该是3的掌管。,亲自列席3人,0人未履行任务或责任。触摸适合公司条例的顾虑规则。。触摸尊敬并经过了以下事项:

  1、2013岁入和摘要

  触摸是3 票礼仪,0 票支持,0 票弃权,尊敬经过了《2013岁入和摘要》;

  公司2013岁入在巨潮物网,2013岁入摘要摘要 笔者公司目前的的公报(公报编号2014-022)。

  2、2013年度中西部及东部各州的县议会任务说闲话

  触摸是3 票礼仪,0 票支持,0 票弃权,尊敬经过了《2013年度中西部及东部各州的县议会任务说闲话》,并宣布以下评论:

  依法经纪公司

  在本说闲话所述持续,董事会触摸由董事会邀集掌管、传唤、开票权事项受监视。,董事会按照公司条例做事。、公司条例规则的当权者是,依法经纪,建立健全公司亲密的把持身体,严格制止决策顺序。公司董事、高级运用人员在家具公司事务时不违背法度。、法规、公司条例或伤害公司的例。

  反省公司的财务状况

  公司参考的2013年度财务说闲话,中西部及东部各州的县议会反省后:公司2013年财务说闲话及中审亚太财务掌管师事务所发布了基准无保存微量的审计说闲话、真实、正确映像公司财务状况和经纪效果。

  三运用募集资产

  公司在投入运用先前不筹集资产的条款。

  四在市场上出售某物、收买资产条款

  在本说闲话所述持续,公司将陕西陈继医药品股份对公众不完全开放的公司66%的股权以2378万元让给现在称Beijing紫光黄芪胶股份对公众不完全开放的公司。这次市的次要得分是剥离非主业资产。,设法对付失去资产,上涨股票上市的公司所稍微盈余程度;市完整的后,公司不再拿标的公司的股权和联合收割机。

  ㈦ 关系市条款

  公司在本说闲话所述持续发生的关系市经董事会非关系董事成年符合作出导致,孤独董事事前处罚中间定位市。,并宣布孤独微量在董事会的思索,董事会导致和董事会的挑剔的条款,不伤害公司和伙伴获利的包围。

  ㈥ 审计说闲话条款

  中审亚太财务掌管师事务所发布了基准无保存微量的审计说闲话、真实的映像了公司的财务状况和经纪效果。

  中西部及东部各州的县议会符合参考监视手续费说闲话。

  3、2013年度盈余分配安排

  触摸是3 票礼仪,0 票支持,0 票弃权,尊敬经过了《2013年度盈余分配安排》。

  2013年度,公司净盈余,属于股票上市的公司伙伴的净盈余为第十。,中小伙伴获利。亲密的 2013年12月31日,公司本钱公积金 万元。该说闲话还负因公司未分配盈余的主部,说辞《公司条例》中在流行中的分赃的道德基准,公司2013 往年无盈余分配安排。,无举起本钱存量的本钱累积基金。。公司2013年度实现预期的结果的净盈余用于抵消先前年度遗失。该法案还需参考伙伴周年的大会。

  4、2013年度亲密的把持亲手评价说闲话

  触摸是3 票礼仪,0 票支持,0 票弃权,尊敬经过了《2013年度亲密的把持亲手评价说闲话》,并宣布以下评论:

  公司2013年亲密的把持亲手评价说闲话适合深圳证明市税[微博]《股票上市的公司亲密的把持指示方向》及别的中间定位证明的命令;亲手评价说闲话的忠实、对公司发现和实行的片面深思熟虑,片面评价亲密的把持、正确。

  公司2013年亲密的把持亲手评价说闲话详见昔日公报。

  本公报

  易食集团树干股份对公众不完全开放的公司中西部及东部各州的县议会

  2014年4月15日

  股权证券缩写词

  食物股权证券

  股权证券信号

  000796

  股权证券上市市所

  深圳证明市税

  触摸和关系

  董事会大臣

  证明事务代表

  姓名

  祝郁文

  王娟

  电话机

  0898-66552208

  0898-66552208

  电报传真

  0898-66552231

  0898-66552231

  电子邮箱

  yuw_zhu@hnair.com

  juanwang@hnair.com

  2013年

  2012年

  往年比上年纪更左右。

  2011年

  营业支出(元)

  646,788,255.00

  548,051,236.78

  

  516,526,

  归属于股票上市的公司伙伴的净盈余(元)

  46,274,580.47

  12,614,652.94

  

  16,334,

  估及非惯常盈亏账目后的净盈余(元)

  26,166,050.36

  13,439,436.04

  94.7%

  12,174,

  事实练习发生的净资产流动(元)

  47,204,417.57

  69,224,909

  -31.81%

  42,405,

  根本每股进项(元/股)

  0.1877

  0.0512

  266.6%

  0.07

  浓缩每股进项(元/股)

  0.1877

  0.0512

  266.6%

  0.07

  额外的平均的净资产进项率(%)

  9.46%

  2.73%

  6.73%

  3.63%

  2013岁末

  2012岁末

  今每年纪底越来越不到岁末了。

  2011岁末

  总资产(元)

  1,280,486,186.52

  992,249,075.02

  29.05%

  1,173,682,

  属于股票上市的公司伙伴的净资产(元)

  509,761,521.36

  466,076,755

  9.37%

  455,837,

  说闲话完毕时的总伙伴人数

  32,137

  在伙伴总额完毕前的第与某人击掌问候市一两天内

  31,278

  前10大伙伴的持股

  伙伴确定

  伙伴素养

  持股规模(%)

  持股全部含义

  对公众不完全开放的在市场上出售某物影响拿的树干数

  质押或上冻

  民族股

  全部含义

  海南航空易用桩区分股份对公众不完全开放的公司。

  海内非民族大肚子

  17.38%

  42,847,964

  质押

  42,847,964

  刘安让

  境内自然人

  0.81%

  1,988,493

  刘晓辉

  境内自然人

  0.80%

  1,960,600

  孙希阁

  境内自然人

  5%

  1,840,890

  黄亚翠

  境内自然人

  5%

  1,595,100

  刘康

  境内自然人

  0.47%

  1,160,000

  财通证明对公众不完全开放的责任公司商定购回特意

  海内非民族大肚子

  0.54%

  1,320,000

  俞悦

  境内自然人

  0.39%

  969,183

  方建筑

  境内自然人

  0.34%

  846,190

  李伟

  境内自然人

  0.34%

  845,700

  上述的相干的民族或划一举动

  公司的前十点钟伙伴设想有相干?,也未知设想属于《股票上市的公司持股变更条款物指令运用办法》中规则的划一举动人。

  插一脚誓言金市的伙伴(如有)

  不套装

  汇票确定

  开票微量

  《2013岁入和摘要》

  [支持]弃权

  《2013年度董事会任务说闲话》

  [支持]弃权

  《2013年度中西部及东部各州的县议会任务说闲话》

  [支持]弃权

  《2013盈余分配安排》

  [支持]弃权

  《有益的练习2014个审计机构的法案》

  [支持]弃权

  《在流行中的专心致志综合的归功于限制的动机》

  [支持]弃权

  《互相导致动量的附设机构》

  [支持]弃权

  2014年度每日中间定位市预测条例草案

  [支持]弃权

  《在流行中的调解董事会第七届触摸的动机》

  [支持]弃权

  《前途三年(2014-2016年)伙伴报应突出》

  [支持]弃权

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